证券代码：600939   证券简称：重庆建工       公告编号：临 2024-055 转债代码：110064   转债简称：建工转债 债券代码：254104   债券简称：24 渝建 01       重庆建工集团股份有限公司   对于董事会提议向下修正“建工转债”转股价钱的             公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何虚假记录、误导性论述 简略首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。    蹙迫实质领导：    ● 2024年5月22日至2024年6月4日，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股价已出现集会十个交过去的收盘价钱低于当 期转股价钱的90%的情形，触发“建工转债”转股价钱向下修正条 款。    ● 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《对于公司向下 修正“建工转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“建工 转债”的转股价钱。    ● 本次向下修正“建工转债”转股价钱尚需提交公司鼓动大会审 议。    一、建工转债的基本情况    经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《对于核准重庆建工集 团股份有限公司公设立行可调动公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公设立行 A 股可调动公司债券 16,600,000 张，每张面 值为 100 元（币种东说念主民币，下同），刊行总和为 1,660,000,000 元。本 次可转债期限为自愿行之日起六年。    经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文首肯，公司 166,000.00 万元可调动公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交往所挂牌 交往，债券简称“建工转债”，债券代码 110064。    二、建工转债的转股价钱                                         —1—    左证《上海证券交往所股票上市法则》联系律例及《重庆建工集 团股份有限公司公设立行可调动公司债券召募评释书》                        （以下简称《募 集评释书》）的商定，公司本次刊行的可转债转股期自 2020 年 6 月 新转股价钱为 4.47 元/股。历次转股价钱调整情况如下：    因公司执行 2019 年年度权利分配，向整体鼓动每股派发现款红 利 0.076 元（含税），左证《召募评释书》的关联条件，“建工转债” 的转股价钱自 2020 年 7 月 16 日起，由原本的 4.65 元/股调整为 4.57 元/股（即 4.65 元/股-0.076 元/股≈4.57 元/股）。    左证上述调整转股价钱的面貌，因公司执行 2020 年年度权利分 派，每股派发现款红利 0.045 元（含税），自 2021 年 7 月 22 日起， “建工转债”的转股价钱由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。    因公司执行 2021 年年度权利分配，每股派发现款红利 0.044 元 （含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价钱由 4.53 元 /股调整为 4.49 元/股。    因公司执行 2022 年年度权利分配，每股派发现款红利 0.024 元 （含税），自 2023 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价钱由 4.49 元 /股调整为 4.47 元/股。    三、本次向下修正转股价钱的具体实质    左证《召募评释书》关联条件的商定：“在本次刊行的可转债存 续时辰，当公司股票在职意集会二十个交过去中至少有十个交过去 的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提倡转股价 格向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。    上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过 方可执行。鼓动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓动应 当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个 交过去公司股票交往均价和前一交过去均价之间的较高者，同期， 修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票                                          —2— 面值。”   左证公司第五届董事会第十一次会议决议，本次触发转股价钱 修正条件的时辰从2024年5月22日起算。详见公司“临2024-005号” “临2024-006号”公告。2024年5月22日至2024年6月4日，公司股票 价钱集会十个交过去的收盘价钱低于当期转股价钱的90%（即4.47元 /股*0.9≈4.02元/股），触发“建工转债”转股价钱向下修正条件。   四、本次向下修正“建工转债”转股价钱的审议圭表   为扶植公司弥远肃穆发展，优化公司成本结构，调治投资者权利， 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过 了《对于公司向下修正“建工转债”转股价钱的议案》，提议向下修正 “建工转债”的转股价钱，并提交鼓动大会审议。修正后的转股价钱应 不低于本次鼓动大会召开日前二十个交过去公司股票交往均价和前 一交过去均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净金钱 值和股票面值。如鼓动大会召开时，上述标的高于调整前“建工转债” 的转股价钱（4.47 元/股），则“建工转债”转股价钱无需调整。   为确保本次向下修正“建工转债”转股价钱成功进行，董事会提请 鼓动大会授权董事会左证《召募评释书》中关联条件办理本次向下修 正转股价钱关联事宜，上述授权自鼓动大会审议通过之日起至本次修 正各项关联责任完成之日止。   五、风险领导   公司本次向下修正“建工转债”转股价钱事项还需提交鼓动大会 审议通事后方可执行。敬请投资者温雅后续公告，防护投资风险。   特此公告。                    重庆建工集团股份有限公司董事会                                           —3—