证券代码:688680      证券简称:海优新材            公告编号：2024-074 转债代码:118008      转债简称:海优转债               上海海优威新材料股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何乖张纪录、误导性陈说 无意要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性照章承担法律连累。    弥留内容辅导：    ● 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《对于使 用部分闲置可转债召募资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不逾越 东谈主民币1.5亿元（包含本数）的闲置召募资金暂时补充流动资金，用于与主买卖 务相关的坐蓐筹画使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不逾越12个月。 现将相关事项公告如下：    一、召募资金基本情况    阐述公司 2021 年 11 月 10 日第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 26 日 2021 年第四次临时鼓动大会、2022 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议、 理委员会《对于甘心上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可迤逦公 司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号）文献批复，公司本次刊行面值总 额为 694,000,000.00 元的可迤逦公司债券，债券期限为 6 年。已毕 2022 年 6 月 刊行用度 2,602,830.19 元，内容召募资金净额为东谈主民币 691,397,169.81 元，上述 资金已一皆到位。容诚司帐师事务所（独特平凡搭伙）对公司本次公开导行新股 的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了《验资答复》（容诚 验字[2022]350Z0004 号）。为程序公司召募资金措置和使用，保护投资者权利， 经公司董事会批准，公司确立了召募资金专项账户，召募资金到账后，已一皆存 放于召募资金专项账户内。      二、召募资金投资方法情况      阐述公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可迤逦公司债 券召募诠释书》，本次刊行的召募资金在扣除刊行用度后，将用于以下募投方法：                                                单元：万元 序号             方法称呼             投资总数        召募资金投资金额       上饶海优威愚弄薄膜有限公司年产 1.5 亿平          米光伏封装材料方法（一期）               系数                94,071.37     69,139.72      本次召募资金净额69,139.72万元。      三、本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的筹备      阐述召募资金投资方法标资金使用筹备及方法标耕作过程，公司在确保不影 响召募资金投资方法耕作过程的前提下，为了进步召募资金使用成果，裁汰公司 财务老本，公司拟使用不逾越东谈主民币1.5亿元闲置召募资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不逾越12个月，况且公司将随时阐述募投 方法标见识及需求情况实时归还至召募资金专用账户。      本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常 筹画等与主买卖务相关的坐蓐筹画使用，不得通过胜仗或盘曲的安排用于新股配 售、申购，无意用于股票十分繁衍品种、可迤逦公司债券等来往，不会变相改革 召募资金用途，不会影响召募资金投资筹备的平方进行。      四、相关审议身手      公司于2024年7月29日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《对于使用部分闲置可转债召募资金暂时补充流动资金的 议案》，甘心公司在确保不影响召募资金投资方法实际及召募资金使用的情况下， 将不逾越东谈主民币1.5亿元闲置召募资金暂时用于补没收司流动资金。使用期限自 董事会审议通过之日起不逾越12个月。公司实际的审批身手相宜相关法律法则规 定，相宜监管部门的相关监管条款。   五、专项意见诠释   (一)监事会意见   监事会以为：公司本次使用闲置召募资金暂时补充流动资金的相关审议身手 相宜《上海证券来往所科创板股票上市抓法》《上海证券来往所科创板上市公司 自律监管并吞第1号——程序运作》《上市公司监管并吞第2号——上市公司召募 资金措置和使用的监管条款》等相关法律法则和程序性文献以及《上海海优威新 材料股份有限公司抓法》《上海海优威新材料股份有限公司召募资金措置轨制》 的相关限定，该事项波及的审议身手相宜法律法则和程序性文献的限定，不存在 改革召募资金用途和毁伤鼓动利益的情形。   甘心公司在保证不影响公司平方筹画的前提下，使用不逾越东谈主民币1.5亿元 闲置召募资金暂时补没收司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 逾越12个月。   (二)保荐机构核查意见   经核查，保荐机构以为： 事会审议通过，董事会审计委员会、悠闲董事特意会议审查后发表了明确甘心意 见，决议身手相宜《上市公司监管并吞第 2 号——上市公司召募资金措置和使用 的监管条款》及《上海证券来往所上市公司自律监管并吞第 1 号——程序运作》 等法律、法则的相关条款。 关的坐蓐筹画，有意于进步闲置召募资金的使用成果，不影响召募资金投资方法 的平方进行，不存在变相改革召募资金投向和毁伤鼓动利益的情况。   综上，保荐机构对公司实际本次使用闲置召募资金暂时补充流动资金的事项 无异议。   六、上网公告附件   《中信建投证券股份有限公司对于上海海优威新材料股份有限公司使用闲 置可转债召募资金暂时补充流动资金的核查意见》。   特此公告。     上海海优威新材料股份有限公司董事会

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